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谨防电信网络诈骗|致全区广大财务人员一封信
来源:本站原创  发布时间:2023年08月17日  浏览:645 

广大财务人员:

近年来,新型电信网络诈骗案件呈 上升、高发趋势,部分受骗人员蒙受了重大经济损失,为提高防范电信诈骗的意识和能力,有效保护国家和个人的财产安全,特制定本倡议书。

常见电信网络诈骗8类案件列举如下:

1、网络交友诱导赌博、投资类:也称“杀猪盘”,犯罪嫌疑人利用虚假身份在各种交友软件上交友,通过交流一段时间取得被害人信任后,谎称自己是投资顾问或有内幕消息,诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、赌博网站、APP投资。起初让被害人尝到一点甜头,被害人感觉通过此方法挣到了点钱,进而加大投资、赌博金额,随后再以各种办法阻止被害人提现或直接关闭平台,直到被害人发现被骗。

2、兼职刷单类:犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,刷第一单时嫌疑人会小额返款让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

3、贷款、代办信用卡类:犯罪嫌疑人抛出无抵押贷款、办理信用卡、提高信用额度等诱饵,要求被害人以支付保证金、手续费、刷流水、填错银行卡解冻账户等为由实施诈骗。

4、虚假购物、服务类:犯罪嫌疑人通过网络社交工具(微信朋友圈、QQ群等)、网页、搜索引擎、短信、电话等渠道发布商品广告信息,通常以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵,诱导被害人与其联系,待被害人付款后,就将被害人拉黑或者失联,或以加缴关税、缴纳定金、交易税、手续费等为由,诱骗被害人转账汇款,实施诈骗。

5、冒充领导、熟人类:犯罪嫌疑人通过各种手段获取了单位或公司内部人员架构情况,复制领导或公司老板的微信、QQ头像进行伪装,后以送礼、遇事急用钱、付货款等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

6、冒充电商物流客服类:犯罪嫌疑人冒充电商平台客服(淘宝、天猫、京东、小红书、拼多多、闲鱼等),谎称被害人购买的物品出现问题,或冒充快递、货运、仓储等物流公司工作人员称被害人快递丢失,以给予被害人退款、理赔、退税等为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走。

7、冒充公检法类:犯罪嫌疑人以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由,冒充公检法等司法机关执法人员(部分案件中,犯罪嫌疑人还会向被害人展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,来骗取被害人信任),要求被害人将资金转入国家账户配合调查。

8、银行卡被盗刷类:犯罪嫌疑人通过短信木马链接、钓鱼网站、APP等方式,以各种理由(如:ETC失效、冻结,QQ、微信冻结解封等)骗取被害人录入身份信息、银行卡信息、验证码、密码等资料,后通过绑定被害人的银行卡进行盗刷,进而实施诈骗。

如遇电信网络诈骗,请高度警惕,及时拨打110求助。

淄川区财政局

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